人力资源管理制度案例 

第一部分 综合管理制度部分

六、水木知行会议管理制度

第一条 为规范XX集团有限公司（以下简称公司）的会议管理，提高会议决策效率，特制定本制度。
第二条 公司会议根据重要程度、决策事项的不同分为股东大会、董事会、监事会、总经理办公会、总经理办公例会、绩效考核工作会议、各部门会议等。
第三条 股东大会、董事会、监事会有关会议决策内容以及召开办法见公司法人治理结构中相关管理制度。
第四条 总经理办公会：
参加人员为公司总经理、相关副总经理、相关部门的部长、相关项目经理、项目副经理、项目总工等；
总经理办公会议主要解决公司生产经营中的一些重大问题和生产经营中遇到的实际问题，会议遵循民主集中制原则，所有成员都应发表各自的观点以利于作出正确决策，公司总经理应与班子成员充分讨论，最后由总经理决策（应由董事会、股东大会决策的重大事项除外）。
各部长、项目经理应在会前详细准备发言提纲，内容包括工作中遇到的困难、存在的问题、问题的症结以及建议解决方案等。
总经理办公会不定期召开，由总经理（或授权副总经理）负责主持，其他参加人员负责会议议题的准备。
第五条 总经理办公例会：
每个季度第X个星期X召开。
参加人员为经营班子成员、各部部长、分公司经理、项目经理等；
会议内容包括公司上一季度工作总结、下一季工作计划；各部门、项目部要对上一季度工作情况进行总结；制订下个季度的工作计划；
对各部门工作进行评价；对公司的一些重大决策进行贯彻执行等。
其他需要总经理办公会讨论的事项
第六条 绩效考核工作会议的召开时间、参加会议人员、会议议题等见绩效考核管理制度。
第七条 部门例会。各部门于每月定时召开各自部门的工作例会，由部门部长主持，部门内部所有管理人员参加，会议内容主要包括总结汇报本部门及各岗位上周工作情况；制订下周的工作计划；传达公司有关精神，并就本部门的一些重大事项做出决定。
第八条 会议通知：
除总经理办公例会外，其它会议由综合管理部负责通知所有参会人员，总经理办公例会无须正式通知。
若规定或通知参会人员不能参加，须提前X小时向综合管理部部长请假；
由北京水木知行人力资源管理咨询公司综合管理部正式发文召开的会议，若规定参会人员不能参加会议须于会前X小时提出书面申请，报公司总经理批准。
第九条 会议准备：
所有参加会议人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论的议案，须提前两天将议案以书面形式交综合管理部；
公司综合管理部负责准备会议议程、议题、落实会场、安排座位、通知等具体事项；
各部门自行组织的会议由各部门负责组织实施。
第十条 会议上审议的各部门计划，如有修改，各部门负责将新计划于会议结束后X小时以书面形式报公司综合管理部，并按照新拟定的计划执行。
第十一条  会议纪要与决议。水木知行绩效管理咨询公司综合管理部负责会议记录，会议结束后X天内要完成会议纪要。如会议形成决议，各与会人员须在会议决议上签字确认。
第十二条  综合管理部负责检查会议议定事项的执行情况。
第十三条  本办法由综合管理部负责解释。
第十四条  综合管理部负责本办法的修改。
第十五条  本办法经总经理批准后生效，自公布之日起实行。

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